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洗錢罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步明確。8月19日，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，發(fā)布《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），就洗錢罪相關(guān)法律適用問題作出規(guī)定。該《解釋》自8月20日起施行。

明確洗錢罪“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確從寬處罰標(biāo)準(zhǔn)

《解釋》共13條，主要內(nèi)容包括：一是明確“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及“他洗錢”犯罪主觀認(rèn)識的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

二是明確洗錢罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。洗錢數(shù)額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。

三是明確“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”的七種具體情形。

四是明確洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的競合處罰原則。掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，構(gòu)成洗錢罪，同時又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照洗錢罪定罪處罰。

五是明確罰金數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定了在不同法定刑幅度判處罰金的最低數(shù)額。

六是明確從寬處罰的標(biāo)準(zhǔn)。行為人如實供述洗錢犯罪事實，認(rèn)罪悔罪，并積極配合追繳犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的，可以從輕處罰；犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

最高人民法院刑三庭庭長陳鴻翔表示，需要說明的是，《2009年解釋》從“大洗錢”的角度，明確了刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條和第一百二十條之一相關(guān)法律適用問題�？紤]“兩高”正在修訂《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，為了更好協(xié)調(diào)兩個司法解釋的關(guān)系和內(nèi)容，《2009年解釋》與刑法第一百九十一條、第三百一十二條相關(guān)的規(guī)定分別被吸收到兩個司法解釋中，本《解釋》只規(guī)定第一百九十一條洗錢罪的相關(guān)法律適用問題。

“他洗錢”犯罪主觀要件如何認(rèn)定？“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”

澎湃新聞注意到，長期以來，在司法實踐中，關(guān)于“他洗錢”犯罪主觀要件的審查認(rèn)定和指控證明是辦理洗錢犯罪案件的難點。

在《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”入罪后，對于如何認(rèn)定“他洗錢”范疇中的“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”，新司法解釋保留了2009年反洗錢司法解釋中關(guān)于“明知”認(rèn)定的部分規(guī)則，吸收了司法機(jī)關(guān)辦理的一些典型案例中所運用的指控思路，在總體上沿用了“可反駁的事實推定”的模式。最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳副廳長王新表示，《刑法修正案（十一）》修改了刑法第一百九十一條關(guān)于洗錢罪的罪狀描述，刪除了“明知”的用語，為了與修訂后的刑法條文表述相一致，新司法解釋不再以“明知”來表述洗錢罪的主觀要件，而采用“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”作為“他洗錢”犯罪主觀要件的認(rèn)定內(nèi)容。

王新表示，在實踐中，需要重點把握以下幾點：

一是認(rèn)定“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”要以客觀事實為依據(jù)，辦案時應(yīng)當(dāng)調(diào)查核實行為人所接觸、接收的信息，經(jīng)手他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換方式，交易行為、資金賬戶等異常情況，作為推定“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”的基礎(chǔ)事實依據(jù)。

二是應(yīng)當(dāng)從多角度審查認(rèn)定是否屬于“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”，全面審查行為人供述和辯解、同案人指認(rèn)和證人證言等證據(jù)，并且結(jié)合行為人職業(yè)經(jīng)歷、與上游犯罪人員之間的關(guān)系等因素，形成關(guān)于認(rèn)定其主觀認(rèn)知的內(nèi)心確信。

三是“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”是指對上游犯罪事實的概括認(rèn)知，而非對具體犯罪事實或罪名的判斷，將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益，認(rèn)作該條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，不影響“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”的認(rèn)定。

四是準(zhǔn)確理解司法解釋的“反證排除”規(guī)定，對于有證據(jù)證明行為人確實不知道系七類上游犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的，則應(yīng)當(dāng)否定先前的推定意見，依法認(rèn)定不構(gòu)成洗錢罪。